關(guān)于召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東會會議的公告
 
尊敬的黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東：
根據(jù)工作需要，經(jīng)本行董事會研究，決定召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行2024年第一次臨時股東會?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間及地點(diǎn)
（一）時間：2024年12月20日（星期五）下午14:00。
（二）地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室。
二、會議召集人
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會。

• 會議召開方式

現(xiàn)場會議。
四、參加會議的人員
（一）黔西花都村鎮(zhèn)銀行股東。
（二）本行董事會、監(jiān)事會全體成員。
（三）邀請的列席嘉賓。
（四）律師事務(wù)所見證律師。
企業(yè)股東由其法定代表人參會，自然人股東由本人參會，各股東因特殊原因不能出席會議的，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不是黔西花都村鎮(zhèn)銀行的股東。股東應(yīng)以書面形式委托代理人，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、身份證號碼、授權(quán)范圍、事項、權(quán)限、委托書簽發(fā)日期及有效期限等，并由委托人簽名，委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋單位公章。
五、會議內(nèi)容
（一）聽取并審議《關(guān)于吳格同志辭去第五屆董事會董事、董事長職務(wù)的議案》；
（二）聽取并審議《關(guān)于鄧林俊同志辭去第五屆董事會董事職務(wù)的議案》；
（三）聽取并審議《關(guān)于曾興品同志辭去第一屆監(jiān)事會會監(jiān)事、監(jiān)事長職務(wù)的議案》；
（四）聽取并審議《選舉彭俊同志為第五屆董事會董事的議案》；
（五）聽取并審議《修改黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》；
（六）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2024年財務(wù)預(yù)算報告》；
（七）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘用外審機(jī)構(gòu)的議案》；
（八）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股權(quán)管理辦法》；
（九）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東會議事規(guī)則》；
（十）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》；
（十一）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事高質(zhì)量考核方案》；
（十二）聽取并審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事長高質(zhì)量考核方案》。
六、會議簽到及出席
參加本次股東會的股東、代理人或授權(quán)代表，于2024年
12月20日下午13:30—14:00到達(dá)會場進(jìn)行簽到，14:00準(zhǔn)時參會。
（一）自然人股東憑本人有效身份證辦理簽到及參會手續(xù)；委托他人參加會議的，憑委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及受托人有效身份證辦理簽到及參會手續(xù)。
（二）法人股東由其法定代表人憑該股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）及本人有效身份證辦理簽到及參會手續(xù)；委托他人參加會議的，憑該股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及受托人有效身份證辦理簽到及參會手續(xù)。
以上登記材料除身份證原件外，均作為會議檔案留存。
七、其他事項
本次會議審議事項及相關(guān)會議資料將置備于黔西花都村鎮(zhèn)銀行綜合管理部，供股東查閱。查閱時需審驗身份證原件（適用于自然人）或加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（適用于法人）。
八、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
袁竹，0587-4888800  15885276857
地址：貴州省黔西市文化路中段黔西花都村鎮(zhèn)銀行
特此公告
 
 
 
       黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
                    2024年12月6日