黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2023年7月20日發(fā)出召開本行第四屆董事會第十八次會議的通知，會議于2023年8月1日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事5名，實到參會董事4人，有表決權(quán)董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會議事規(guī)則》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議2023年“開門紅”業(yè)務(wù)營銷活動費用的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司授權(quán)管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司2023年度董事會對董事長授權(quán)方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司2023年度董事會向經(jīng)營管理層授權(quán)方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議關(guān)于股權(quán)繼承的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議關(guān)于修改公司章程的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司關(guān)于做好津貼補貼和福利管理工作的通知》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行員工績效薪酬延期支付及追索扣回管理暫行辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
10.審議聘用外審機構(gòu)的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
特此公告。