黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2022年度股東年會(huì)決議公告
一、會(huì)議的召集、召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“本行”） 2022年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年5月9日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
　　（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共10人，代表14名股東出席，代表有效表決權(quán)股份39200000股，占本行總有效表決權(quán)股份的98%。
　?。ㄈ┱偌闆r:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席3人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
　　二、會(huì)議內(nèi)容
　　(一)通報(bào)事項(xiàng)
1.聽取《畢節(jié)銀保監(jiān)分局辦公室關(guān)于畢節(jié)市村鎮(zhèn)銀行2022年度經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)情況的通報(bào)》（畢銀保監(jiān)辦發(fā)〔2023〕36號(hào)）；
(二)報(bào)告事項(xiàng)
1.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)方名錄》（2023年3月更新版）；
2.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃》；
3.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事對(duì)董事會(huì)2022年度工作履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
4.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度第四屆董事會(huì)對(duì)董事履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》；
5.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度審計(jì)報(bào)告》；
6.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度信息披露報(bào)告》；
7.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度主要股東資質(zhì)情況評(píng)估報(bào)告》；
8.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度股東會(huì)及董事會(huì)決議落實(shí)情況報(bào)告》。
(三)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告暨2020-2022年度董事會(huì)工作情況報(bào)告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度監(jiān)事工作報(bào)告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤(rùn)分配方案》；
6.審議關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案；
7.審議關(guān)于修訂公司章程的議案；
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023-2025年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》的議案。
　　三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告暨2020-2022年度董事會(huì)工作情況報(bào)告》
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告暨2020-2022年度董事會(huì)工作情況報(bào)告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度監(jiān)事工作報(bào)告》
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度監(jiān)事工作報(bào)告》。
　　3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤(rùn)分配方案》
贊成股份35800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的89.5%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份340股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的8.5%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年度凈利潤(rùn)分配方案》。
　　6.審議關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案
贊成股份35200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的88%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份400股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的10%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案。
7.審議關(guān)于修訂公司章程的議案
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程的議案。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2023-2025年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》
贊成股份39200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程的議案。
四、律師見證情況
　　本次會(huì)議經(jīng)貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師、潘  律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
　　2023年5月10日