一、會議的召集、召開和出席情況
（一）會議召開的時間與地點：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡稱“本行”） 2022年第一次臨時股東大會（簡稱“本次會議”）于2022年8月17日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會的股東（代理人）共11人，代表14名股東出席，代表有效表決權(quán)股份40000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的100%。
　　（三）召集情況:本次會議由本行董事會召集，吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）出席情況：本行在任董事5人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
二、會議內(nèi)容
　(一)表決議案
(1)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于邱傳華抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案；
(2)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于黔鑫汽車銷售有限責(zé)任公司抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案；　
(3)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行總行裝修項目總投資金額》的議案；　　
(4)審議《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》；　　
(5)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》?！?br /> 　　三、審議事項表決情況
　　1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于邱傳華抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案；
贊成股份40000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于邱傳華抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案。
　　2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于黔鑫汽車銷售有限責(zé)任公司抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案；
贊成股份40000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于黔鑫汽車銷售有限責(zé)任公司抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的可行性報告》的議案。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行總行裝修項目總投資金額》的議案；
贊成股份40000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行總行裝修項目總投資金額》的議案。
4.審議《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》；
贊成股份40000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
5.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
贊成股份40000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
四、律師見證情況
　　本次會議經(jīng)貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。