一、會(huì)議的召集、召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“本行”） 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年10月28日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　　（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共10人，代表13名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38800000股，占本行總有效表決權(quán)股份的97%。
　?。ㄈ┱偌闆r:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。會(huì)議邀請(qǐng)了畢節(jié)銀保監(jiān)分局黔西監(jiān)管組組長(zhǎng)鄧學(xué)剛蒞臨會(huì)議指導(dǎo)。
　　二、會(huì)議內(nèi)容
　(一)表決議案
　　(1)審議關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》的議案；
　　(2)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限制責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則》的議案；　
　　三、審議事項(xiàng)表決情況
　　1.審議關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》的議案；
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過了關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》的議案。
　　2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限制責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則》；
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限制責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則》。
四、律師見證情況
　　本次會(huì)議經(jīng)湖南泰漣律師事務(wù)所寧志兵律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
　　2021年11月1日