黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2021年4月6日發(fā)出召開(kāi)本行第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于2020年4月27日在本行二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事5名，董事馬寧因疫情防控原因未能出席委托董事鄧林俊代其參會(huì)，故參會(huì)董事5人，有表決權(quán)董事5人。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度經(jīng)營(yíng)層工作報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對(duì)主要股東開(kāi)展2020年年度評(píng)估的報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
4.審議《裝修總行辦公樓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
5.審議《修建重新支行綜合辦公樓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及2021年風(fēng)控計(jì)劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及2021年工作計(jì)劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行押品檢查及壓力測(cè)試報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行審計(jì)報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度信息披露報(bào)告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
13.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
14.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度凈利潤(rùn)分配方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
15.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究制度》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
16.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行金融知識(shí)宣傳教育制度管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
17.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行客戶(hù)個(gè)人金融信息安全保護(hù)制度》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
18.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
19.審議《關(guān)于召開(kāi)黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度股東年會(huì)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
特此公告
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
2020年4月28日