一、會(huì)議的召集、召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”） 2020年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2021年4月27日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共10人，代表14名股東出席，代表有效表決權(quán)股份40000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ㄈ┱偌闆r:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
　　二、會(huì)議內(nèi)容
　　(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)方名錄》；
2.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事對(duì)董事會(huì)2020年度工作履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；
3.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行審計(jì)報(bào)告》。
(二)審議事項(xiàng)
1.選舉議案：
(1)補(bǔ)選本行第四屆非職工監(jiān)事的議案。
2.表決議案
　　(1)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
　　(2)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度監(jiān)事工作報(bào)告》的議案；
(3)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對(duì)主要股東開(kāi)展2020年年度評(píng)估的報(bào)告》的議案；
(4)審議關(guān)于修訂公司章程的議案；
　　(5)審議關(guān)于裝修總行辦公樓的議案；
(6)審議關(guān)于修建重新支行綜合辦公樓的議案；
(7)審議關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法》的議案；
(8)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》的議案；
(9)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度信息披露報(bào)告（草案）》的議案；
(10)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；
(11)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》的議案；
(12)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度凈利潤(rùn)分配方案》的議案?！?br /> 　　三、審議事項(xiàng)表決情況
1.補(bǔ)選本行第四屆非職工監(jiān)事的議案
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了補(bǔ)選本行第四屆非職工監(jiān)事的議案。經(jīng)選舉由方紅擔(dān)任本行第四屆非職工監(jiān)事。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度監(jiān)事工作報(bào)告》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度監(jiān)事工作報(bào)告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對(duì)主要股東開(kāi)展2020年年度評(píng)估的報(bào)告》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對(duì)主要股東開(kāi)展2020年年度評(píng)估的報(bào)告》。
5.審議關(guān)于修訂公司章程的議案
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程的議案。
　　6.審議關(guān)于裝修總行辦公樓的議案
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于裝修總行辦公樓的議案。
7.審議關(guān)于修建重新支行綜合辦公樓的議案
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修建重新支行綜合辦公樓的議案。
8.審議關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法》的議案
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修訂《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法》。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度信息披露報(bào)告（草案）》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度信息披露報(bào)告（草案）》。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》。
13.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度凈利潤(rùn)分配方案》
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度凈利潤(rùn)分配方案》。
四、律師見(jiàn)證情況
　　本次會(huì)議經(jīng)貴州靖畢律師事務(wù)所鄒俠律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
　　2020年4月28日