一、會(huì)議的召集、召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“本行”） 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2020年3月11日在黔西縣杜鵑花大酒店五樓5號(hào)會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　　（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共14人，代表32名股東出席，代表有效表決權(quán)股份39950000股，占本行總有效表決權(quán)股份的99.875%。
　　（三）召集情況:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，張勤董事長(zhǎng)授權(quán)鄧林俊董事主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。會(huì)議邀請(qǐng)了畢節(jié)銀保監(jiān)分局副局長(zhǎng)祖毅、畢節(jié)銀保監(jiān)分局農(nóng)村銀行科科長(zhǎng)杜航、黔西縣人民銀行行長(zhǎng)樂(lè)靜、縣銀監(jiān)辦主任鄧學(xué)剛蒞臨會(huì)議指導(dǎo)。
　　二、會(huì)議內(nèi)容
　　(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.聽取關(guān)于張勤同志不再擔(dān)任黔西花都村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)職務(wù)的報(bào)告；
2.聽取第四屆職工監(jiān)事選舉情況的報(bào)告。
　(二)審議事項(xiàng)
　　1.普通決議案
　　(1)審議關(guān)于競(jìng)買黔西縣司法大樓的議案；
　　(2)審議關(guān)于提前召開董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉會(huì)議的議案；
　　(3)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會(huì)工作報(bào)告；
　　(4)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)董事選舉辦法；
　　(5)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事選舉辦法。
　　2.選舉議案：
(6)選舉本行第四屆董事會(huì)董事的議案；
(7)選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案。
　　三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《關(guān)于競(jìng)買黔西縣司法大樓的議案》；
贊成股份38150000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95.375%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份1800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 4.5%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于競(jìng)買黔西縣司法大樓的議案》。
　　2.審議《關(guān)于提前召開董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉會(huì)議的議案》；
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于提前召開董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉會(huì)議的議案》。
　　3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)董事選舉辦法》；
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)董事選舉辦法》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事選舉辦法》；
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事選舉辦法》。
6.審議《選舉本行第四屆董事會(huì)董事的議案》；
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《選舉本行第四屆董事會(huì)董事的議案》。經(jīng)選舉本行第四屆董事會(huì)董事共5人，分別是吳格、鄧林俊、張秋甲、馬寧、劉川。
7.審議《選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案》
贊成股份39950000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的99.875%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案》。經(jīng)選舉本行第四屆非職工監(jiān)事2人，分別是高貴、崔澤勛。
四、律師見證情況
　　本次會(huì)議經(jīng)貴州正恒法律律師資源管理有限公司寧志兵和鄒俠律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
　　2020年3月12日